SELVITYKSET
Selvitykset & varallisuuden jäljitys
Räätälöityjä tutkimuksia konkreettisen kysymyksen tai epäilyksen pohjalta. Kun teidän täytyy tietää, mitä todella tapahtui.
JOHTAVA TOIMIJA
Integrity Due Diligence
Pohjoismaissa vuodesta 2002
GLOBAALI KATTAVUUS
80+
maata
KOKEMUS
20+
vuoden kokemus
PALVELUSTA
Kun kysymys vaatii vastauksen
Lähtökohtana konkreettinen kysymys
01
Käytämme samoja syvälle luotaavia menetelmiä kuin yrityskaupoissa ja johdon nimityksissä. Ero on lähtökohdassa. Taustaselvitys tehdään useimmiten ennakkoluulottomasti, kun tutkimus sen sijaan alkaa säännönmukaisesti jostakin konkreettisesta: epäilyksestä, tiedosta, joka on vahvistettava, tai jostakin, joka ei yksinkertaisesti täsmää.
Varmista tai kumoa
02
Kysymys voi olla mistä tahansa työntekijän tai toimittajan valelaskutuksesta plagiointi- tai immateriaalioikeuksien loukkausepäilyihin. Selvitämme perin pohjin, mitä on tapahtunut, ja voimme sen jälkeen varmistaa tai kumota tiedot.
Avoimet lähteet ja asiakkaan oma aineisto
03
Käytämme erittäin suurta määrää avoimia lähteitä yhdessä toimeksiantajan oman lähdeaineiston , esimerkiksi sähköpostilokien, laskujen ja muun taloudellisen tiedon kanssa. Tämä antaa konkreettisen perustan päätöksenteolle.
Jokainen selvitys alkaa kysymyksestä. Tehtävämme on vastata siihen tosiasioilla.
LOOK CLOSER, VUODESTA 2002
KÄYTTÖTILANTEET
Milloin selvitys on tarpeen?
1
Väärinkäytösepäily
Merkkejä siitä, että jokin ei ole kohdallaan, joko sisäisesti työntekijän tai toimittajan osalta.
2
Varallisuus on paikannettava
Saatavaan, riita-asiaan tai prosessiin liittyen, Pohjoismaissa tai kansainvälisesti.
3
Tiedot on varmistettava
Väitteet, asiakirjat tai suhteet, jotka on vahvistettava tai kumottava dokumentoiduilla faktoilla.
4
Petos- tai varkausepäily
Valelaskutus, plagiointi, immateriaalioikeuksien loukkaus tai muut väärinkäytökset.
5
Päätöksenteon perusta
Kun sisäisen tarkastuksen tai yritysjohdon tarvitsee tietää, tulisiko asia avata, ilmoittaa poliisille tai jättää sillensä.
”Hallituksella on vastuu toimia ja ryhtyä toimenpiteisiin, esimerkiksi jos toimitusjohtaja on tehnyt vakavan virheen.
Silloin ei voida odottaa kolmea tai neljää vuotta, että syyttäjä tai viranomainen päätyy johtopäätökseen. Kyse on siis siitä, että ymmärretään nopeasti, mitä on tapahtunut, ja kaikki alkaa faktoista."
Biörn Riese, Jurie Advokatbyrå
TOIMINTATAPAMME
Näin työskentelemme
Jokainen toimeksianto alkaa selkeällä rajauksella. Siitä eteenpäin työskentelemme järjestelmällisesti ja luottamuksellisesti.
01
Kysymyksen muotoilu
Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa täsmällisesti, mihin on vastattava.
02
Tiedonhankinta
Avoimet lähteet yhdistettynä asiakkaan materiaaliin: sähköpostilokit, laskut, taloudelliset tiedot.
03
Kartoitus & varallisuusselvitys
Tarvittaessa varallisuuden paikantaminen sekä suhteiden ja rakenteiden kartoitus.
04
Analyysi
Aineisto kootaan yhtenäiseksi kokonaiskuvaksi, keskittyen alkuperäiseen kysymykseen.
05
Päätöksenteon perusta
Selkeä esitys faktoista, johtopäätöksistä ja jäljelle jäävistä epävarmuustekijöistä.
ESIMERKKEJÄ TYÖSTÄMME
Tältä se voi näyttää
Kaksi anonymisoitua esimerkkiä siitä, miten selvitys voi rakentua ja mihin se voi johtaa.
HYVÄ VELI -VERKOSTO
Suhde, jota ei olisi pitänyt olla
Asiakas sai vihjeen, että työntekijällä oli yksityinen suhde paikalliseen alihankkijaan. Kartoittamalla työntekijän verkostoon kuuluvia henkilöitä ja yhtiöitä tunnistettiin useita henkilöitä, jotka olivat saaneet asiakkaalta maksusuorituksia. Lähipiirin henkilöt, joilla oli merkittäviä taloudellisia ongelmia, osoittautuivat laskuttaneen kokoaikaisista toimeksiannoista samaan aikaan kun heillä oli muita kokoaikaisia työsuhteita.
Selvitys pystyi lisäksi osoittamaan, että työntekijä oli osakkaana yhtiöissä, jotka lopulta vastaanottivat maksut.
SISÄINEN PETOS
Kun epäily vahvistui
Luottamusasemassa olevan henkilön epäiltiin elävän yli varojensa. Epäilyt voitiin vahvistaa paikallisella tutkimustyöllä useassa maassa. Kun henkilön tietokone ja puhelin käytiin läpi, löytyi selvä näyttö petoksesta väärennettyjen allekirjoitusten ja laskujen muodossa.
Koska prosessi hoidettiin ammattimaisesti, asiakas pystyi sekä ajamaan siviiliprosessia että avustamaan sitä seuranneessa rikostutkinnassa.
Kaikki esimerkit ovat anonymisoituja. Look Closer ei koskaan mainitse asiakkaita tai toimeksiantoja nimeltä ilman erillistä lupaa.
TOIMITETTAVAT
Mitä saatte
RAPORTTI
Räätälöity raportti
Vastaus konkreettiseen kysymykseenne, dokumentoidusti ja jäljitettävästi.
VARALLISUUS
Varallisuusselvitys
Selkeä kuva varallisuudesta: mitä sitä on, missä se sijaitsee ja onko se saatavissa.
KARTOITUS
Suhde- ja rakenneanalyysi
Miten henkilöt, yhtiöt ja liiketoimet todella liittyvät toisiinsa.
REHELLISYYS
Läpinäkyvyys epävarmuuksista
Kerromme aina, mikä on osoitettu ja mikä on edelleen epäselvää. Emme tee johtopäätöksiä, joita materiaali ei tue.
PÄÄTÖKSENTEKO
Perusta seuraavalle askeleelle
Aineisto sisäiselle tarkastukselle ja johdolle: asian avaaminen, rikosilmoitus tai asian sillensä jättäminen.
LUOTTAMUKSELLISUUS
Täysi luottamuksellisuus
Koko selvitys tehdään diskreetisti, lopputuloksesta riippumatta.
MIKSI LOOK CLOSER
Meille vaikeasti löydettävä on tuttua
Look Closer on tehnyt selvityksiä ja varallisuuden jäljittämistä Pohjoismaissa ja kansainvälisesti vuodesta 2002. Tiimillä on kokemusta tiedustelutyöstä, journalismista, oikeustieteestä ja rahoituksesta.
Räätälöity
Kaksi selvitystä ei ole koskaan samanlaista. Muotoilemme kunkin toimeksiannon kysymyksenne mukaan, ei valmiin tuotteen mukaan.
Kansainvälinen ulottuvuus
Yli 80 maata kattavan kumppaniverkostomme kautta hoidamme kansainvälisiä selvityksiä ja varallisuuden jäljityksiä.
Faktapohjainen
Toimitamme faktoja, ei spekulaatioita, ja aineiston joka kestää jatkokäsittelyn oikeudellisessa prosessissa.
YHTEYSTIEDOT
Keskustellaan toimeksiannosta
Ensimmäinen keskustelu on aina sitoumukseton. Hallitsemme monimutkaisuuden ja autamme teitä tekemään päätökset varmalta pohjalta.
info@lookcloser.fi
lookcloser.fi
PL 1188
00101 Helsinki
insights
Ajankohtaista & näkökulmia
AI muuttaa pelin sääntöjä taustaselvitysten ja tiedusteluanalyysin maailmassa
Look Closer vahvistaa kyvykkyyttään digitaalisessa ympäristön seurannassa ja analysoinnissa palkkaamalla tekoälyasiantuntija Magnus Rosellin, jolla on taustaa FOI:sta ja Recorded Futuresta.
Look Closer laajentaa toimintaansa Suomeen
Look Closer on tarjonnut asiakkailleen neuvontaa integrity due diligence -palveluissa (IDD) Suomen markkinoilla yli 15 vuoden ajan.
© 2026 Look Closer AB | Kaikki oikeudet pidätetään
Tietosuojaseloste • Evästeet • Käyttöehdot