Yritystutkimukset
Tarjoamme omistusselvityksiä ja muita tutkimuksia tietyn ongelman tai epäilyn selvittämiseksi. Selvitämme perusteellisesti, mitä on tapahtunut, jonka jälkeen voimme vahvistaa tai kumota tiedot.
Käytämme samoja perusteellisia menetelmiä kuin Integrity Due Diligence -selvityksissä, mutta kun taustaselvitys on yleensä puolueeton, tutkimuksilla on usein konkreettinen lähtökohta tai hypoteesi. Tämä voi liittyä esimerkiksi työntekijän tai toimittajan petolliseen toimintaan, plagiointiepäilyihin tai immateriaalioikeuksien varkauteen.
Look Closer hyödyntää laajasti avoimia lähteitä yhdessä asiakkaan oman aineiston, kuten sähköpostilokien, laskujen ja muiden taloustietojen, kanssa. Jos epäillään, että joku on elänyt yli varojensa, raportoimme omaisuuseristä, kuten taloista, veneistä tai arvopapereista. Tutkimustemme tulokset tarjoavat usein yrityksen sisäiselle tarkastajalle ja johtoryhmälle tarvittavat tiedot sen päättämiseksi, aloitetaanko oikeudellinen prosessi, tehdäänkö rikosilmoitus vai hylätäänkö epäilykset kokonaan.
Korruptioepäilyt
Asiakas sai vihjeen, että työntekijällä oli jonkinlainen henkilökohtainen suhde paikalliseen alihankkijaan. Kartoitettuamme työntekijän verkostoon kuuluvia henkilöitä ja yrityksiä useita henkilöitä tunnistettiin asiakkaalta maksuja saaneiksi. Kävi ilmi, että työntekijän sukulaiset, joilla oli merkittäviä henkilökohtaisia talousongelmia, olivat kokopäiväisessä työssä muualla mutta laskuttivat samanaikaisesti asiakasta vastaavan kokopäivätyön osalta alihankintatehtävissä. Lisätutkimuksissa paljastui, että työntekijä oli osakkaana yrityksessä, joka lopulta sai maksuja asiakkaalta.
Petosepäilyt
Asiakkaamme luottamustehtävässä toimivan henkilön epäiltiin elävän yli varojensa. Epäilykset vahvistettiin paikallisilla tutkimuksilla useissa maissa. Henkilön tietokoneen ja puhelimen tarkempi tarkastelu ja analyysi paljastivat selviä todisteita petoksesta, kuten väärennettyjä allekirjoituksia ja laskuja. Varmistamalla, että prosessi hoidettiin ammattimaisesti asiakas pystyi viemään asian siviilioikeudelliseen käsittelyyn ja tukemaan käynnistynyttä rikostutkintaa.